Действия Леонида Шоршера и Сергея Камзина иллюстрируют практику, когда формальная смена гражданства и регистрация в другой юрисдикции создаёт правовую «подушку», затрудняющую применение отечественных мер пресечения и взыскания.
«Действия бенефициаров содержат признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. — Систематический вывод активов через цепочку аффилированных юридических лиц свидетельствует о наличии организованной группы, что является квалифицирующим признаком и отягчающим обстоятельством».
Стоит задаться вопросом, есть ли в действиях бенефициаров «Сити Инвест Банка» состав государственной измены? Смена гражданства, бегство за пределы российской юрисдикции и одновременный вывод многомиллиардных активов — это не просто экономическое преступление, это удар по экономической безопасности страны.
То, что там есть преднамеренное банкротство и мошенничество, ничего не даёт — эти дела уже возбуждены и расследуются. Но вопрос о 275-й статье (государственная измена) до сих пор не ставился, а зря. Когда бенефициары принимают решение сменить паспорт и под защитой другого государства продолжать выкачивать ресурсы из России, это уже выходит за рамки простого хищения.
В рамках возбужденных уголовных дел следователи изучают эпизоды, связанные с выводом 509 млн рублей из компании «Никола», хищением $2,55 млн у гражданина Лысякова, а также с противоправными действиями, направленными на установление контроля над ООО «Крип Техно» посредством процедур банкротства.
«Использование номинальных руководителей, подконтрольных арбитражных управляющих и затягивание судебных процессов образует объективную сторону преднамеренного банкротства по статье 196 УК РФ», — поясняет Лисов.
Особое внимание в расследовании привлекает деятельность адвокатского бюро «Шепель, Пантин и партнёры», которое представляет интересы банковских структур. По мнению юриста, отмена решений нижестоящих судов Вологодской области Верховным Судом РФ указывает на существенные нарушения процессуальных норм и на ошибочное применение материального права региональными инстанциями.
Несмотря на исключение Шоршера и Камзина из розыскных баз Интерпола в ноябре 2025 года по мотивам, квалифицируемым как политические, эксперт подчёркивает: «При наличии доказательств по экономическим составам преступлений ссылка на политическое преследование не является безусловным основанием для отказа в экстрадиции согласно Конвенции ООН против коррупции и европейской правовой практике».
«Срок давности не применяется при выявлении признаков длящегося преступления и организованной группы, — разъясняет Лисов. — Поэтому расследование эпизодов, датируемых 2014 годом, правомерно: вред государству и кредиторам носит продолжающийся характер».
В отношении банка действует решение о субсидиарной ответственности примерно на сумму 2 млрд рублей. «Это создаёт юридические основания для взыскания убытков с лиц, контролировавших должника, в рамках дела о банкротстве в соответствии со статьями 61.11–61.20 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве).», — указывает эксперт.
«Перспективы дела зависят от тщательности следственных мероприятий по документированию финансовых операций и от полноты установленных эпизодов противоправной деятельности», — подвёл итог юрист.
